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Cumplimiento normativo #1

@NeftaliYagua

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@NeftaliYagua

1️⃣ Seguridad Financiera y Prevención de Fraudes

  • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) → Seguridad de pagos con tarjetas.
  • AML (Anti-Money Laundering - Anti Lavado de Dinero) → Prevención de blanqueo de capitales.
  • KYC (Know Your Customer - Conoce a tu Cliente) → Identificación y verificación de clientes.
  • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - EE.UU.) → Transparencia fiscal para cuentas en el extranjero.
  • Basilea III → Regulación para gestión de riesgos en bancos.
  • SOC 1, SOC 2, SOC 3 (System and Organization Controls) → Controles de seguridad para proveedores de servicios financieros y tecnológicos.

2️⃣ Protección de Datos y Seguridad de la Información

  • ISO/IEC 27001 → Gestión de seguridad de la información (SGSI).
  • ISO/IEC 27017 → Seguridad en entornos de computación en la nube.
  • ISO/IEC 27018 → Protección de datos personales en la nube.
  • GDPR (General Data Protection Regulation - UE) → Protección de datos personales en Europa.
  • CCPA (California Consumer Privacy Act - EE.UU.) → Protección de datos de consumidores en California.
  • LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Brasil) → Protección de datos personales en Brasil.
  • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act - EE.UU.) → Protección de datos médicos en EE.UU.

3️⃣ Normas Contables y Financieras

  • IFRS (International Financial Reporting Standards) → Normas internacionales de contabilidad.
  • NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera - Latam/España) → Versión en español de IFRS.
  • SOX (Sarbanes-Oxley Act - EE.UU.) → Control financiero y prevención de fraudes contables.
  • Lei 11.638/07 (Brasil) → Regulación contable basada en IFRS.

4️⃣ Cumplimiento en Seguros y Fintechs

  • Solvencia II (UE) → Regulación para aseguradoras en Europa.
  • DORA (Digital Operational Resilience Act - UE) → Resiliencia cibernética para fintechs y bancos.
  • EBA Guidelines (European Banking Authority - UE) → Regulaciones para servicios financieros digitales.
  • PSD2 (Payment Services Directive 2 - UE) → Normativa de pagos digitales y banca abierta en Europa.

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