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1️⃣ Seguridad Financiera y Prevención de Fraudes
- PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) → Seguridad de pagos con tarjetas.
- AML (Anti-Money Laundering - Anti Lavado de Dinero) → Prevención de blanqueo de capitales.
- KYC (Know Your Customer - Conoce a tu Cliente) → Identificación y verificación de clientes.
- FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - EE.UU.) → Transparencia fiscal para cuentas en el extranjero.
- Basilea III → Regulación para gestión de riesgos en bancos.
- SOC 1, SOC 2, SOC 3 (System and Organization Controls) → Controles de seguridad para proveedores de servicios financieros y tecnológicos.
2️⃣ Protección de Datos y Seguridad de la Información
- ISO/IEC 27001 → Gestión de seguridad de la información (SGSI).
- ISO/IEC 27017 → Seguridad en entornos de computación en la nube.
- ISO/IEC 27018 → Protección de datos personales en la nube.
- GDPR (General Data Protection Regulation - UE) → Protección de datos personales en Europa.
- CCPA (California Consumer Privacy Act - EE.UU.) → Protección de datos de consumidores en California.
- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Brasil) → Protección de datos personales en Brasil.
- HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act - EE.UU.) → Protección de datos médicos en EE.UU.
3️⃣ Normas Contables y Financieras
- IFRS (International Financial Reporting Standards) → Normas internacionales de contabilidad.
- NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera - Latam/España) → Versión en español de IFRS.
- SOX (Sarbanes-Oxley Act - EE.UU.) → Control financiero y prevención de fraudes contables.
- Lei 11.638/07 (Brasil) → Regulación contable basada en IFRS.
4️⃣ Cumplimiento en Seguros y Fintechs
- Solvencia II (UE) → Regulación para aseguradoras en Europa.
- DORA (Digital Operational Resilience Act - UE) → Resiliencia cibernética para fintechs y bancos.
- EBA Guidelines (European Banking Authority - UE) → Regulaciones para servicios financieros digitales.
- PSD2 (Payment Services Directive 2 - UE) → Normativa de pagos digitales y banca abierta en Europa.
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